С 1 сентября изменится проверка данных о переводах по СБП: Чем это грозит
Данные о платежах начнут поступать в Росфинмониторинг без участия банков. Это ускорит проверки, но может...
последние новости по тегу: росфинмониторинг
С 1 сентября данные обо всех переводах будут уходить в Росфинмониторинг
С 1 сентября Росфинмониторинг получит данные о переводах жителей России.
Основателей "Яшкино" и "Кириешек" Штенгеловых внесли в список экстремистов
Более 21 миллиарда рублей, по данным Генпрокуратуры России, семья Штенгеловых вывела за рубеж с 2022 года.
«Рижский хлеб»* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Компания «Рижский хлеб»* внесена в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или...
Росфинмониторинг объяснил предложение ввести лимит на внесение наличных через банкоматы
Внесение наличных денег через банкоматы может использоваться злоумышленниками для легализации доходов,...
Росфинмониторинг включил похищенного в Москве блогера в список террористов
Экстремистский контент дорого стоит: видеоблогер попал в чёрный список Росфинмониторинга.
В списках значатся. Кто мог стать молодым террористом в Нижегородской области
Информация о террористах и экстремистах появилась на официальном сайте РосФинмониторинга.
Список террористов пополнил петербуржец, который оставил без света сотни домов
Петербуржец, который подорвал три опоры ЛЭП в Выборгском районе, пополнил список террористов и экстремистов...
Росфинмониторинг включил Яну Троянову* в перечень террористов и экстремистов
Она живет в Европе и постоянно критикует Россию.
Актер Алексей Панин* внесен в реестр экстремистов и террористов
29 мая Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении...