ЦБ РФ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка за "отмывание доходов и финансирование терроризма"

Сегодня Банк России опубликовал приказ об отзыве лицензии у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк». Напомним, это не самый крупный игрок данной сферы в России (да и на Кубани тоже). Согласно отчетности к 1 марта, он на 222 месте в российской банковской системе. Однако лицензии он лишился по другой причине.

- «ЮМК банк» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - сообщили телеканалу Царьград в пресс-службе Банка России.

Также целью кредитной организации было не осблуживание граждан, ставших клиентами банка, а обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной. Кроме того, сообщает пресс-служба, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Сейчас в «ЮМК банке» работает временная администрация Центробанка. Затем ее сменит либо конкурсный управляющий, либо ликвидатор. 

«ЮМК банк» - один из самых молодых банков в системе, он появился в Краснодаре в 2009 году. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основными владельцами являются пятигорское ООО «Лантер» (50% уставного капитала), а также Наталья и Олег Макаревичи (36%).

Уважаемые читатели «Царьграда»! Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное. Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту ug@Tsargrad.TV