Банда на миллиард: На Кубани 2 года орудовали лже-банкиры
От каждой транзакции мужчина брали комиссию в размере 5%
В Краснодаре осудили «теневых» банкиров. Мужчин обвиняют в совершении незаконных валютных операций ( ч. 2 ст. 172 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Свою деятельность жители Краснодара вели в 2015-2016 годах. За это время им удалось вывести в теневой сектор экономики порядка 1 миллиарда рублей. Кроме того, они незаконно перечислили на зарубежные счета более 200 миллионов рублей.
Площадка, через которую действовали злоумышленники, включала в себя порядка 50 фирм. На счета организаций переводились финансы клиентов, якобы с целью оплаты товаров и услуг, а затем деньги обналичивались.
- От каждой банковской транзакции подсудимые брали комиссию в размере 5%. Им удалось заработать не менее 50 миллионов рублей, - сообщили телеканалу Царьград в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Незаконная деятельность подсудимых была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Они также занимались расследованием уголовного дела.
Суд признал двух мужчин виновными. Один проведет 6 лет в тюрьме. А также выплатит штраф в размере 800 тысяч рублей. Другой злоумышленник получил 5 лет тюрьмы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.